Kopparberg Mineral AB
Kommuniké från årsstämma
Bolagsstämmokommuniké
Publicerad 2011-05-13
Årsstämmokommuniké
Vid Kopparberg Minerals årsstämma den 12 maj 2011 kl. 18.00 i Näringslivets
Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm, beslöts följande:
-- Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 september 2009 - 31
december 2010 fastställdes.
-- Beslöts att disponera koncernens förlust enligt den fastställda
balansräkningen och föra över i ny räkning -5 153 575 SEK.
-- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
2009/10.
-- Beslöts att styrelsearvode ska utgå med 75 000 SEK till ordinarie ledamot
samt 120 000 SEK åt styrelseordförande. Revisionsarvode ska utgå enligt
skälig kostnadsräkning.
-- Beslöts att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Omval sker av Christer
Lindqvist, Ulrich Andersson, Harald Meinhardt, Nils-Erik Marinder samt
Alain Chevalier. Nyval sker av Lars-Göran Ohlsson.
-- Följande ändringar av bolagsordningen beslöts om. § 4 ändras på så vis att
aktiekapitalet skall vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000 kronor.
Antal utgivna aktier får lägst vara 6.000.000 st. och högst 24.000.000 st.
Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av
serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80.000 aktier
av serie A samt 23.920.000 aktier av serie B får utges. § 7 ändrades på så
vis att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
och på Bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om
att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. § 8 ändras på så vis att
revisorsval ska ske årligen.
-- Bolagsstämman beslöt att bemyndiga åt styrelsen att intill nästa årsstämma
fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, om högst
1 250 000 B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 2 500
000 kr, samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta
bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, och teckningskursen
skall således sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Teckningsoptioner
behöver ej utges mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i
övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga
rätt att teckna de nya aktierna. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest
med villkor enligt ovan får ske om det kan antas främja förutsättningarna
att stärka bolagets kapitalbas eller för att bredda ägandet i bolaget.
-- Bolagsstämman beslöt om emission av teckningsoptioner till ledande
befattningshavare på så vis att emittera 310 000 teckningsoptioner. Varje
teckningsoption skall, under perioden 1 juni 2011- 30 april 2013 berättiga
till teckning av en ny B-aktie till en kurs motsvarande 110 % av
teckningskursen av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktier
under 13-26 maj 2011. Rätt att teckna optionerna skall endast tillkomma
Kopparberg Mining Exploration AB och skall sedermera användas för
optionsprogram i enlighet med den optionsplan som fastställs av styrelsen.
Teckningsoptionerna kommer att tilldelas ledande befattningshavare
och/eller anställda eller uppdragstagare som är nyckelpersoner för
företaget i enlighet med villkoren i av styrelsen beslutad optionsplan, med
villkor att mottagaren i samband med tilldelning skall erlägga en premie
motsvarande optionens värde beräknat enligt den s.k. Black &
Scholes-modellen, och bolagsstämman godkänner genom detta beslut att sådan
tilldelning/överlåtelse sker. Vid fullt utnyttjande kommer aktiekapitalet
öka med 620 000 kr. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
är att bolaget funnit det lämpligt att genom optionsprogrammet kunna
behålla och rekrytera kvalificerade ledande befattningshavare, och på så
vis maximera förutsättningarna för bolagets tillväxt.
För ytterligare information:
Tf VD Harald Meinhardt, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 - 2996968.
Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har per den 31 mars 2011
beviljats totalt 47 undersökningstillstånd om cirka 30 000 hektar. Kopparberg
Mineral är den största ägaren i Nordic Iron Ore AB.