Copperstone Resources AB
Pressmeddelande
Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB
Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 7:e maj 2015 kl. 16.00 på
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, beslöts att:
-- fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014
-- disponera de vinstmedel som står till förfogande om 14 453 812 kr genom att
dela ut innehavet i Nordic Iron Ore till ett bokfört värde om 7 901 420 kr
och att balansera 6 552 392 kr i ny räkning
-- bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014
-- styrelsearvode skall utgå med 75 000 kr till ordinarie ledamot samt 120 000
kr till styrelsens ordförande; att verkställande Direktören inte uppbär
något arvode; att styrelsen disponerar 600 000 kronor för kommittéarbeten
och särskilda uppdrag; att revisionsarvode skall utgå enligt skälig
kostnadsräkning
-- styrelsen skall bestå av fyra personer: omval sker av Christer Lindqvist,
Harald Meinhardt och Per Storm, nyval av Michael Mattsson
-- omval sker av PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Annika
Wedin, för tiden intill nästa årsstämma
-- anta en ny bolagsordning vari intervallet för aktiekapitalet och antalet
aktier ökas från nuvarande intervall: 3 874 746 till 15 498 984 kronor för
aktiekapitalet och 38 747 466 till 154 989 864 för antalet aktier; till en
ökning av intervallet för aktiekapitalet från 10 000 000 till 40 000 000
kronor respektive intervallet för antalet aktie från 100 000 000 till 400
000 000 st.
-- bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier
av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning
eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen; teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt
detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller
konvertering till aktier av serie B; emission i enlighet med detta
bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor; styrelsen ska äga bestämma
villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som
ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller
konvertiblerna; avseende emissioner som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får rätt att teckna aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler dock inte tillkomma styrelseledamöter, verkställande
direktören eller anställda i Bolaget eller koncernbolag eller närstående
till sådana personer; styrelsens ordförande bemyndigades att vidta mindre
justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering
vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
-- villkoren för utdelningen av innehavet i Nordic Iron Ore är att högst 1 010
000 aktier av Bolagets innehav i Nordic Iron Ore delas ut och att utdelning
sker med en (1) Nordic Iron Ore-aktie per 100 innehavda aktier i Bolaget
För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden.
Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150
hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden
Mining AB.
G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.